近日，上海警方連續(xù)打掉兩個以招募兼職為名，實則為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供幫助的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過1400萬元。
第一起案件，不法分子以手機(jī)應(yīng)用刷下載量、評論量，也就是“軟件充場”為名，招募求職者，實為盜用求職者身份信息，非法轉(zhuǎn)移涉詐資金。
兼職“軟件充場”？
實則盜用求職者身份信息
近日，上海警方接到市民陳先生報案稱，他在網(wǎng)上找到的日薪200元兼職，要求提供身份證、銀行卡等個人信息，他察覺異常便放棄了兼職并選擇報警。
接警后，警方梳理發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有多起涉及此類“兼職”的舉報線索指向同一家公司。這家公司每天有大量求職者進(jìn)出，而所謂的“兼職”無需實際工作，只需要配合業(yè)務(wù)員通過刷臉完成某些軟件注冊，即可獲得報酬。
在公司發(fā)布的招聘廣告中，這些兼職工作被稱作“軟件充場”，也就是人為給一些手機(jī)App刷下載量、評論量等，提高這些App的流量。如果有求職者提出疑問，公司業(yè)務(wù)員也會用相應(yīng)話術(shù)進(jìn)行安撫。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 潘建樹：
說這些僅僅是用于實名注冊，今天收工前會注銷，只是為了完成一個注冊數(shù)。不管兼職人員是真信了，還是半推半就地信了，有時候可能為了這一筆收入，也就繼續(xù)做下去了。
一些警惕性較高的求職者會在現(xiàn)場直接拒絕這份所謂的兼職離開，而業(yè)務(wù)員也不會阻攔，反而還提供相應(yīng)路費。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 潘建樹：
給他打車費讓他離開。離開之后，大部分兼職人員也不會興師動眾地報警，所以有一段時間這個團(tuán)伙悄無聲息地隱匿在我們轄區(qū)。
“兼職”人員和洗錢操作員
集中“辦公”
警方初步認(rèn)定，這家打著招聘兼職旗號的公司很可能是一個涉詐“幫信”窩點，在固定相關(guān)證據(jù)后，警方開展了收網(wǎng)行動。
收網(wǎng)行動中，警方當(dāng)場抓獲團(tuán)伙頭目、現(xiàn)場接待人員、洗錢操作員等犯罪嫌疑人40余名。在現(xiàn)場，警方發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙將兼職人員集中在了一個大廳。
而在大廳另一側(cè)，則通向三個小房間，每個房間里都有專門的洗錢操作員。兼職人員與洗錢操作員之間雖然就一墻之隔，但不能直接溝通。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 潘建樹：
大廳和小房間中間有一個“主管”負(fù)責(zé)對接和聯(lián)絡(luò)，大廳的人不可以進(jìn)小房間，小房間的人也不可以和大廳的人進(jìn)行聊天溝通，只有中間這個聯(lián)系的人相當(dāng)于主管，他才能進(jìn)行兩個房間之間的銜接。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 王波：
手機(jī)是三個房間里面的人提供的，他們購買了大量的工作手機(jī)，就是用來注冊這些金融支付賬戶的。把空白賬號登錄上去，交給大廳里的聯(lián)絡(luò)員，讓他交給“兼職”人員進(jìn)行實名認(rèn)證，認(rèn)證好后，就具備了轉(zhuǎn)賬的功能。
當(dāng)兼職人員在大廳注冊好相應(yīng)賬戶后，主管再將手機(jī)收走，送到小房間進(jìn)行實時洗錢。嫌疑人將兼職人員和洗錢操作員集中在同一物理空間，分開管理，為的就是減少犯罪流程上的損耗。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 潘建樹：
除了與支付金融賬戶有關(guān)的用途，他們還會下載注冊一些社交軟件，在社交軟件上以網(wǎng)友的身份發(fā)布一些信息，這些信息其實就是利用他們的賬戶，再去傳播一些與電詐案件、賭博案件有關(guān)的廣告。
警方提醒求職者，在尋找兼職工作時要提高警惕，防范自己的個人信息被不法分子利用，最后殃及自身。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 潘建樹：
隨著時間的推移，“后遺癥”就會逐漸暴露出來，畢竟當(dāng)天他們使用了大量自己的身份信息進(jìn)行實名驗證，綁定自己的銀行卡。如果涉及案件，公安機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門還是會調(diào)查到他們的頭上。
兼職“電話營銷”？
實則用實名電話卡“引流”
近期，上海警方還偵破一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“引流”服務(wù)的案件。犯罪團(tuán)伙以電話營銷兼職為幌子，利用求職者實名辦理的電話卡撥打騷擾電話，通過推廣虛假投資理財公眾號，為后續(xù)詐騙活動“鋪路”。該團(tuán)伙已導(dǎo)致多名受害人上當(dāng)，其中一名上海市民損失高達(dá)300余萬元。目前，團(tuán)伙主犯王某等5人已被批準(zhǔn)逮捕。
今年6月，上海市民董女士向警方報案稱，她在接到一通推薦股票的營銷電話后，在對方指引下下載了一款所謂投資理財軟件，結(jié)果遭遇詐騙。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 季一豪：
電話里的人自稱是某某投資公司的業(yè)務(wù)員，讓她關(guān)注一個微信的公眾號。這個微信公眾號上面有“客服”，后續(xù)再讓她一步一步被引導(dǎo)到一些涉詐的App上，讓被害人在這些涉詐的App上進(jìn)行投資理財，導(dǎo)致被害人被騙了三百多萬。
警方從這通營銷電話入手，發(fā)現(xiàn)其背后團(tuán)伙在網(wǎng)上打出兼職信息廣告，招募了大批打電話的所謂業(yè)務(wù)員。
警方發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙打著電話營銷的幌子，實際上卻是利用求職人員名下的電話卡，替境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行引流。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 季一豪：
這些“引流”公司的“生命線”就是電話卡，因為他們的電話卡被封的概率非常高，會被這些被害人舉報，還有就是涉及被投訴騷擾電話，他的電話卡很容易被封。封了以后，這個公司就沒有辦法正常運轉(zhuǎn)下去了。
在獲取求職者提供的電話卡后，嫌疑人將具體工作分為兼職“日結(jié)”或者全職“底薪+提成”兩種模式。“日結(jié)”求職者在上交電話卡后即可獲得150元報酬，無需實際參與撥打電話。而“底薪加提成”則是經(jīng)過話術(shù)培訓(xùn)后，通過撥打“營銷電話”，推廣境外詐騙分子提供的虛假理財公眾號，根據(jù)目標(biāo)客戶關(guān)注公眾號的情況獲得報酬。
在被害人關(guān)注公眾號后，引流環(huán)節(jié)就結(jié)束了，境外詐騙分子后續(xù)會通過公眾號“客服”與其進(jìn)一步溝通，并誘導(dǎo)其下載偽裝成正規(guī)金融理財軟件的涉詐App，直至被害人充值投資被騙。
上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警 季一豪：
他的目的就是后續(xù)實施詐騙，當(dāng)中等于過了一道，不是直接由打電話人員去詐騙，而且微信公眾號會讓被害人覺得更加官方一點，更讓人信服一些。
經(jīng)查，今年4月以來，犯罪團(tuán)伙通過撥打營銷電話引流，誘導(dǎo)被害人下載涉詐App，導(dǎo)致多人被騙。7月底，上海警方跨省市同步行動，打掉了這個由嫌疑人王某操控、設(shè)有多處“引流工作室”的犯罪團(tuán)伙。今年9月，王某等5人已被上海市閔行區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
警方提示：網(wǎng)絡(luò)兼職需警惕，務(wù)必仔細(xì)甄別招聘信息。切勿輕易交出身份證、銀行卡、手機(jī)或進(jìn)行人臉識別等敏感操作，謹(jǐn)防成為電詐“工具人”。對“輕松高薪”“零要求”的兼職保持清醒，嚴(yán)防落入“幫信”陷阱。參與或協(xié)助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，必將受到法律嚴(yán)懲。
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