本報(bào)記者 趙紅旗

本報(bào)通訊員 許瀧允

“采購(gòu)主管收受回扣被判刑，這樣的教訓(xùn)太深刻了！”12月4日，河南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)人民檢察院?jiǎn)T額檢察官韓龍走進(jìn)案發(fā)企業(yè)以案釋法，在企業(yè)中層骨干中引起強(qiáng)烈反響。

2024年3月，案發(fā)企業(yè)審計(jì)部門(mén)經(jīng)審計(jì)及詢(xún)價(jià)發(fā)現(xiàn)，李某經(jīng)手采購(gòu)的材料價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格30%左右，隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

李某2007年入職該企業(yè)，經(jīng)過(guò)5年時(shí)間，晉升為采購(gòu)部主管，手握公司物資采購(gòu)的關(guān)鍵權(quán)力。被抓獲后，李某供述稱(chēng)，在采購(gòu)部工作期間，有些供應(yīng)商會(huì)給“好處費(fèi)”，收下的錢(qián)款主要用于家庭開(kāi)銷(xiāo)，購(gòu)置房產(chǎn)、還貸款及信用卡等。還稱(chēng)“剛開(kāi)始我是拒絕的，后來(lái)就收了一些，因?yàn)榕c供應(yīng)商熟悉了，大部分是他們借給我的。”

“李某在采購(gòu)上具有話(huà)語(yǔ)權(quán)，再加上供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了和他處好關(guān)系，就提出按貨款的2%扣除稅款后作為回扣給他。我們收到轉(zhuǎn)來(lái)的貨款后，就會(huì)將回扣錢(qián)給李某打過(guò)去。”供應(yīng)商王某說(shuō)。

是借款還是回扣？如何準(zhǔn)確界定李某與各供應(yīng)商之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)性質(zhì)？

公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，李某對(duì)接的供應(yīng)商達(dá)100多家，遍布全國(guó)各地，資金往來(lái)記錄海量繁雜，便通過(guò)偵查協(xié)作機(jī)制，申請(qǐng)河南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)檢察院提前介入偵查，尋求法律監(jiān)督支持。

河南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)孫剛介紹，檢察機(jī)關(guān)依法啟動(dòng)涉自貿(mào)案件辦理機(jī)制，迅速組建專(zhuān)業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)提前介入偵查，制定詳細(xì)偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從資金流向、交易合理性等方面入手，對(duì)李某及相關(guān)人員賬戶(hù)逐筆進(jìn)行核查，調(diào)取海量銀行流水、交易合同等證據(jù)。

經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定，2014年3月27日至2024年7月3日期間，李某非法獲利共計(jì)242萬(wàn)余元。

檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)定，李某利用其擔(dān)任采購(gòu)主管的職務(wù)便利，以借款名義直接多次收受供應(yīng)商好處費(fèi)、采購(gòu)回扣款等，非法獲利242萬(wàn)余元，其行為符合非國(guó)家工作人員受賄罪。關(guān)于其辯解部分金額為借款，經(jīng)查，其作為公司采購(gòu)主管，在供應(yīng)商的選擇方面具有相當(dāng)?shù)臎Q定權(quán)，其以采購(gòu)方身份，以“買(mǎi)房子沒(méi)有錢(qián)”等理由向具有特定對(duì)應(yīng)關(guān)系的對(duì)方即供應(yīng)商借款，其借款對(duì)象均系供貨商的業(yè)務(wù)人員，且借款金額均較大，但并未出具相關(guān)借條，也沒(méi)有約定還款期限，故其辯稱(chēng)為借款關(guān)系明顯不符合常理，是名為借款實(shí)為收取的供貨商賄賂款，為非正常借貸關(guān)系。

11月20日，河南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院在一審判決中采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議，以非國(guó)家工作人員受賄罪判處李某有期徒刑4年，并處罰金10萬(wàn)元。李某未上訴，目前判決已生效。

案件辦結(jié)后，針對(duì)暴露出的企業(yè)內(nèi)部管控漏洞，河南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)檢察院及時(shí)向某科技公司制發(fā)檢察建議，圍繞完善采購(gòu)審批、建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督等提出系統(tǒng)性整改方案，并組織干警深入相關(guān)企業(yè)開(kāi)展以案釋法，將個(gè)案教訓(xùn)轉(zhuǎn)化為全員警示，實(shí)現(xiàn)“懲處一人、規(guī)范一企、教育一片”的治理效果。

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