本報(bào)訊 記者 丁國(guó)鋒 通訊員 周涵 玄曉霞

借助技術(shù)將境外號(hào)碼偽裝成國(guó)內(nèi)政法機(jī)關(guān)的座機(jī)號(hào)碼，再偽造文書(shū)和電子公章冒充國(guó)內(nèi)公檢法人員，以“涉案需繳納保證金”為由騙取留學(xué)生轉(zhuǎn)賬，到賬后立即通過(guò)虛擬貨幣交易洗錢。這是近日江蘇省江陰市人民檢察院在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新型詐騙手段，手法隱蔽、涉案金額巨大，已對(duì)海外留學(xué)生群體財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

“來(lái)電顯示是+8696110，對(duì)方還先給我上了反詐課。”在英國(guó)留學(xué)的李某接到一通電話，對(duì)方自稱是北京市反詐中心民警，稱李某名下一張?jiān)诒本┐笈d機(jī)場(chǎng)辦理的手機(jī)卡發(fā)送了300余條詐騙短信，已被公安機(jī)關(guān)監(jiān)控。

因確實(shí)曾在大興機(jī)場(chǎng)停留過(guò)，加上來(lái)電號(hào)碼帶有“96110”官方標(biāo)識(shí)，李某逐漸放松警惕。隨后，對(duì)方要求李某下載Skype和Telegram軟件，并稱其涉嫌“×××跨國(guó)洗錢案”，其在北京辦理的中國(guó)工商銀行卡在搜查時(shí)被查獲，人證物證確鑿，還通過(guò)Telegram發(fā)來(lái)了“北京某營(yíng)業(yè)廳監(jiān)控截圖”“300余條短信發(fā)送記錄”等“涉案證據(jù)”。

緊接著，另一名自稱“刑偵隊(duì)馮隊(duì)長(zhǎng)”的人對(duì)李某進(jìn)行線上“審訊”，要求其簽署“保密協(xié)議”，卸載常用軟件，不得查詢?nèi)魏蜗嚓P(guān)敏感詞匯，否則將被犯罪分子發(fā)現(xiàn)，危及安全。對(duì)方還發(fā)來(lái)偽造的《監(jiān)視居住決定書(shū)》，要求李某每日視頻匯報(bào)行程并報(bào)備所有電子設(shè)備操作記錄，包括每一筆花費(fèi)及所有聊天記錄。

不久后，李某等來(lái)了“馮隊(duì)長(zhǎng)”的好消息，稱可幫其爭(zhēng)取“境外優(yōu)先調(diào)查”，以便李某在國(guó)外繼續(xù)學(xué)業(yè)，不用被遣返回國(guó)進(jìn)看守所，但需先向“銀監(jiān)局”繳納100萬(wàn)元“保證金”。“馮隊(duì)長(zhǎng)”還詢問(wèn)了李某父母的工作信息，教唆其以“考博資格審查需驗(yàn)資”為由向父母要錢。

李某分兩次將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入指定賬戶后，對(duì)方承諾將代其出庭，且勝訴希望很大。然而一周后，“馮隊(duì)長(zhǎng)”又稱庭上出現(xiàn)不利“新證人”需繼續(xù)配合調(diào)查。半月后，一名“檢察官助理”聯(lián)系李某，以“提供財(cái)力證明可洗清嫌疑”為名，誘騙其再次轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，并稱“一周后退回”。

李某遂以“幫助在銀行工作的同學(xué)完成流水任務(wù)”為由，再次向父母索要100萬(wàn)元，分兩筆50萬(wàn)元轉(zhuǎn)出。直至約定還款日對(duì)方卻失聯(lián)，李某方覺(jué)異常。得知實(shí)情后，李某母親遂至江陰市公安局報(bào)案。

警方當(dāng)日立案?jìng)刹?，發(fā)現(xiàn)其中100萬(wàn)元流向一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，開(kāi)卡人系劉某。2024年5月，劉某在湖北武漢被抓獲。

經(jīng)查，2024年5月期間，劉某為謀取非法利益，明知上線實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金。該銀行卡流水共計(jì)140余萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元系網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。案發(fā)后，犯罪嫌疑人劉某退賠被害人損失人民幣1萬(wàn)元。最終，經(jīng)江陰市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處劉某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店廣視網(wǎng)、駐馬店融媒、駐馬店網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、掌上駐馬店、駐馬店頭條、駐馬店廣播電視臺(tái)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，作品版權(quán)歸原作者所有，如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請(qǐng)告知，我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。凡是本網(wǎng)原創(chuàng)的作品，拒絕任何不保留版權(quán)的轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源并添加本文鏈接：http://www.blogvestidosde15.com/showinfo-124-358459-0.html，否則承擔(dān)相應(yīng)法律后果。